Tanggung jawab untuk pelanggaran undang-undang mata uang

Untuk setiap negara regulasi mata uang selalu menjadi bagian penting untuk memastikan kedaulatan negara dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Nilai yang sama diberikan untuk masalah ini di negara kita, yang mengadopsi Hukum RF khusus "On Peraturan Mata". undang-undang ini menentukan otoritas pajak sebagai lembaga yang berwenang kontrol devisa, kepala yang merupakan contoh dari Kementerian Pajak. Hukum menetapkan bahwa tanggung jawab untuk pelanggaran undang-undang mata uang sesuai dengan ketentuan Kode Administrasi, khususnya Pasal 15,25 dan 23,60. Selain itu, pelanggaran undang-undang mata uang sanksi sesuai dengan persyaratan hukum yang disebutkan di atas. Subjek peraturan yang adalah operasi dengan sumber mata, logam mulia dan surat berharga, yang ditugaskan untuk kompetensi eksklusif negara. Di antara pelanggaran di bidang kegiatan moneter dan keuangan meliputi:

- pelaksanaan transaksi valuta asing oleh orang dan organisasi yang tidak memiliki izin yang sesuai (lisensi) untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pelanggaran juga termasuk kegiatan mata pelajaran, yang, meskipun mereka telah menerima izin yang sesuai, tetapi dilakukan dengan pelanggaran hukum. Secara khusus, kejadian yang cukup umum adalah pembukaan rekening penduduk, yang diproduksi dengan pelanggaran tatanan mapan Federasi Rusia di luar perbatasan. Pelanggaran ini memberikan sanksi administratif bagi individu dan organisasi dalam bentuk denda, yang ditentukan tergantung pada ukuran operasi, di kisaran 1/10 untuk satu ukuran penuh.

- pelanggaran urutan dan waktu barang impor wajib ke negara itu, besarnya nilai yang sama dengan nilai yang digunakan untuk pembayaran sumber daya keuangan mereka. Hal ini juga pelanggaran adalah kegagalan untuk kembali pada waktu hukum ditransfer dana. Pelanggaran ini melibatkan tanggung jawab untuk pelanggaran undang-undang mata uang dalam bentuk aplikasi dari hukuman dalam jumlah yang ditetapkan dalam paragraf sebelumnya;

- pelanggaran prosedur dan aturan masuk ke rekening pendapatan, yang diperoleh untuk ekspor barang, produk properti intelektual dan jasa. Di sini, tanggung jawab untuk pelanggaran undang-undang mata uang menyediakan untuk denda, nilai yang ditentukan sesuai dengan semua biaya penuh dari jasa yang diberikan, atau produk kerja dari kekayaan intelektual.

- set dan kewajiban untuk pelanggaran undang-undang mata uang, jika tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan akuntansi untuk transaksi dalam kegiatan valuta asing. Demikian pula, gangguan tersebut dan kegagalan untuk melaporkan operasi ini, keterlambatan dalam menyimpan dokumen-dokumen ini. Dalam hal ini, hukuman administrasi adalah nilai baik dari 50 hingga 100 (untuk individu) dan 400-500 (untuk hukum) SMIC.

hukum diberikan hak untuk meninjau kasus undang-undang mata uang pelanggaran otoritas pajak di wilayah yurisdiksi mereka. Selain itu, sebagai badan-badan ini diberdayakan untuk memantau pelaksanaan undang-undang tentang operasi mata uang asing, mereka bertanggung jawab untuk pelanggaran kontrol devisa.

Berdasarkan basis data untuk penuntutan, semua organ otoritas pajak yang berkewajiban untuk melibatkan penduduk tanggung jawab untuk pelanggaran di bidang operasi valuta asing.

Dalam kasus-kasus khusus, untuk pelanggaran aturan melakukan operasi valuta asing dan menyediakan untuk tanggung jawab pidana. Tanggung jawab ini datang pada non-return dari luar Federasi jumlah besar Rusia cadangan devisa, yang harus dikreditkan ke rekening bank yang berwenang di Federasi Rusia.