Pencucian uang: seperti yang terjadi

"Pencucian uang" - sebuah proses, yang merupakan serangkaian prosedur dan metode untuk mentransfer dana yang berasal dari kegiatan ilegal dalam aset lainnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa asal mereka yang sebenarnya masih belum diketahui, pemilik ini tidak tahu seluruh kebenaran, dan perwakilan dari pihak berwenang tidak mengangkat pertanyaan. "Uang" - adalah legalisasi pendapatan. Hal ini mengacu pada yang diperoleh dengan cara ilegal.

Kita berbicara tentang dana yang diterima dalam bentuk suap sebagai tebusan, media, terperangkap dalam menghadapi akibat dari komisi perampokan, pencurian, pemerasan, terorisme dan sebagainya. "Pencucian" uang dapat diamati hampir setelah setiap kejahatan yang berkaitan dengan pendapatan ilegal. Kemungkinan ancaman tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi perekonomian.

"Pencucian" uang di Rusia, pada prinsipnya, seperti di negara lain, hal itu dilakukan dalam tiga tahap. Yang pertama adalah terkait dengan penempatan dana yang diperoleh secara ilegal di lembaga-lembaga keuangan, di tahap kedua transaksi keuangan yang membantu untuk menyembunyikan fakta bahwa uang yang berasal dari kegiatan kriminal. Pada akhir proses modal kembali pelaku, tapi sekarang itu adalah "bersih." Kembali itu tidak bisa hanya uang tetapi juga dalam bentuk beberapa hak milik - pilihan banyak.

"Pencucian" uang dapat dibuat dalam berbagai konfigurasi. Mereka termasuk penggunaan lembaga perbankan, melakukan transaksi tunai, perjudian, pembelian dan penjualan berikutnya perhiasan, kendaraan, barang-barang berharga budaya, saham, real estate dan sebagainya. Baru-baru ini, "pencucian" uang dibuat bahkan melalui Internet. Sering diamati dengan manipulasi mata uang.

Dengan semua ini mengalami scammers mencoba untuk membingungkan semua trek, dan proses "pembersihan" untuk menghabiskan setenang mungkin, tanpa menarik perhatian. langkah-langkah mereka sangat sulit dilacak.

"Pencucian" uang dapat dilakukan melalui pemalsuan dokumen, akhir kontrak "palsu", membuat pernyataan palsu dalam dokumentasi pelaporan. Hari ini bahkan digunakan pinjaman palsu.

Hal ini dianggap kejahatan pajak, non-return mata uang dari luar negeri, serta non-pembayaran bea masuk tidak dianggap "uang kotor" sumber, tetapi dana yang diterima sebagai hasil dari semua yang dijelaskan di atas, juga dapat dianggap "dicuci".

"Pencucian" uang mungkin melalui "kiri" dari perusahaan. Apa perusahaan ini? Mereka terdaftar di nominasi. Seringkali dokumen oleh pemiliknya adalah orang-orang yang tidak lagi hidup sama sekali. Ini dia layak disebut perusahaan satu hari. Mereka hanya dicatat untuk individu tertentu dapat membuat mereka dengan bantuan tindakan yang diperlukan. Ketika pendaftaran dalam hal ini digunakan alamat hukum besar dan pendiri dalam kebanyakan kasus mereka juga dummy. Setelah likuidasi perusahaan-perusahaan ini tidak meninggalkan bekas apapun, tidak ada petunjuk.

organisasi kriminal pencucian uang dapat mendeteksi dan perusahaan sepenuhnya legal. Arah pekerjaan mereka tidak peduli. Hal utama adalah bahwa mereka berfungsi stabil dan menciptakan ilusi bahwa pemilik memiliki pendapatan yang legal. Dalam kasus masalah dengan pihak berwenang atau otoritas pajak, ia akan menunjukkan fakta bahwa itu diperoleh atau properti lainnya di dana yang diterima dari perusahaan yang didirikannya. Hal ini sangat handal.

Anehnya, "pencucian" uang dapat dibuat dan hidup tanpa terlalu banyak rewel. Masalahnya adalah bahwa ini kadang-kadang tidak cukup untuk menunggu untuk jangka waktu tertentu.