Kegiatan bisnis ilegal: hukuman. Individu: tanggung jawab dan hukuman untuk kegiatan bisnis ilegal

Pelaksanaan kegiatan komersial tanpa terdaftar dihukum oleh hukum dengan otoritas pajak. Oleh karena itu, warga, yang secara teratur menyediakan jasa atau menjual produk, Anda hanya perlu mendaftar bisnis Anda. Jika tidak, orang tersebut dapat mengharapkan denda dan isolasi bahkan sosial sampai beberapa tahun.

definisi

Bisnis merupakan kegiatan yang berupaya untuk terus mendapatkan keuntungan dari penjualan barang, penyediaan jasa atau kinerja kerja. Untuk membuktikan bahwa seseorang terlibat dalam bisnis, Anda memerlukan dua fakta penting:

• keteraturan;
• berasal manfaat dalam bentuk uang tunai.

Jika warga lebih dari dua kali keuntungan tahun dari penjualan barang-barang atau penyediaan layanan, yang, sesuai, dia harus mendaftar dengan pajak dan membayar iuran untuk kas negara. Jika tidak, seperti bisnis didefinisikan sebagai kegiatan bisnis ilegal. Menghukum seorang individu pada saat yang sama akan diadakan dalam bentuk administrasi, pajak, atau tanggung jawab pidana. Semua akan tergantung pada jumlah yang diterima dan skala produksi.

pelanggaran

Dalam hal ini, jika warga telah memutuskan untuk terlibat dalam bisnis, dia harus mendapatkan lisensi jika diperlukan (misalnya, pendudukan kegiatan perbankan, pembukaan SPBU), serta untuk mendaftar dengan kantor pajak sebagai IP. Jika seseorang gagal untuk mematuhi kedua kondisi ini, bisnisnya akan diklasifikasikan sebagai kegiatan bisnis ilegal. Menghukum seorang individu dalam hal ini akan diselenggarakan dalam bentuk penuntutan di bawah Art. 171 Kode kekejaman.

hukuman

Jika warga negara secara sistematis keuntungan dari penjualan barang-barang dan jasa, tetapi tidak membayar kontribusi kepada negara dan tidak terdaftar sebagai pengusaha, bisnis mereka - itu kegiatan bisnis ilegal.

Menghukum seorang individu dalam situasi ini mungkin ditimbulkan oleh salah satu dari tiga yang ditentukan jenis kewajiban :

• administrasi (denda di sini adalah dari 500 rubel dan hingga 2000);
• Pidana (isolasi dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu, pembayaran penghasilan bersalah, penangkapan, pelayanan masyarakat);
• pajak (dalam hal pelanggaran yang ditetapkan pembayaran wajib dari jumlah yang diterima dalam jumlah 10%, tetapi tidak lebih dari 20 000, serta 20% jika bisnis itu dilakukan selama tiga bulan).

pelaksanaan hukum

Mengidentifikasi pelaksanaan tidak terdaftar dalam urutan mapan bisnis mungkin di samping instansi pemerintah yang berwenang:

• polisi;
• Inspektorat Pajak;
• jaksa;
• Layanan Antimonopoli;
• Perdagangan Inspeksi.

Pelanggaran hukum harus dicatat dalam menit dari lembaga inspeksi. Selain itu, harus mengambil tidak lebih dari dua bulan dari tanggal deteksi dan penindasan pelanggaran seperti kegiatan bisnis ilegal. Menghukum seorang individu dalam situasi ini mungkin timbul hanya dengan perintah pengadilan.

bisnis ilegal sebagai tindak pidana

Dalam hal ini, seseorang mungkin dapat dimintai tanggung jawab di bawah Art. 171 Kode kekejaman. Hal ini terjadi hanya dalam hal bahwa badan penegak hukum akan diidentifikasi pendapatan-wajah dalam skala besar, yaitu, tidak kurang dari 250 000 rubel. Dalam hal ini, polisi sulit untuk menghukum orang dari bisnis ilegal, karena memerlukan pembelian melakukan kontrol atas sejumlah besar uang, yang bermasalah. Itu sebabnya, tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuka kasus ini, tidak akan membangkitkan.

tanggung jawab pidana untuk menyebabkan kerusakan besar, khususnya dalam jumlah 250 000 atau lebih, dan hanya setelah commerce yang didefinisikan sebagai kegiatan bisnis ilegal. Menghukum seorang individu (2016) akan menjadi sebagai berikut:

• denda hingga 300.000 rubel atau pelaku pendapatan untuk periode sampai dengan 2 tahun;
• pelayanan masyarakat;
• menangkap.

Jika usaha yang dijalankan di luar hukum, menyebabkan kerusakan dalam jumlah yang sangat besar, hukumannya adalah naik dari 100, 000 dan mencapai 500 000. Selain itu, pihak yang bersalah dapat dihukum isolasi dari masyarakat untuk jangka waktu hingga lima tahun, tetapi dengan pembayaran tunai setidaknya.

Hal ini berakhir dengan konsekuensi seperti perusahaan ilegal (Rusia). Oleh karena itu, warga yang terlibat dalam kegiatan komersial, yang membawa mereka penghasilan tetap, yang terbaik adalah untuk mendaftar dengan pemeriksaan pajak di tempat tinggal sebagai PI dan membayar kontribusi untuk bisnis di negara bagian.

Bertanggung jawab untuk CAO

Ini menyediakan untuk denda 500 rubel dan sampai 2000 untuk kegiatan bisnis ilegal. Hal tentang membawa ke tanggung jawab administratif dianggap hakim. Hal ini dapat terjadi di tempat pelanggaran atau di wilayah lokasi tempat tinggal warga, jika dia akan melaporkan hal ini. Ketika memaksakan denda, ukurannya akan tergantung pada apakah, untuk pertama kalinya seseorang telah melakukan pelanggaran atau telah dibawa untuk bisnis ilegal.

CAO, ada beberapa jenis pelanggaran:

• bekerja tanpa lisensi, dan melanggar aturan penggunaannya;
• kegiatan komersial, termasuk pajak.

Tentu saja, jumlah denda akan tergantung pada kasus individu. Bekerja tanpa izin khusus mungkin pelanggaran yang lebih serius hukum, dari aktivitas tanpa registrasi. Itulah mengapa hukuman selalu ditugaskan untuk pengadilan dalam studi dan pertimbangan keadaan tertentu dari kasus tersebut. penegakan hukum, Perdagangan Inspeksi dan Anti-Monopoli Layanan hanya dapat mengungkapkan pelanggaran kegiatan bisnis ilegal. Menghukum seorang KOAP individu melibatkan denda, yang akan dibayar oleh orang hanya atas dasar keputusan pengadilan.

sanksi

Jika seseorang terlibat dalam bisnis dan tidak sepatutnya terdaftar sebagai pengusaha, pajak dianggap sebagai kegiatan bisnis ilegal. Menghukum seorang individu (2016) akan dikenakan pembayaran denda dalam jumlah 20 000-40 000. Jika kita menganggap sebagai persentase, itu adalah 10 sampai 20% dari total pendapatan. Dalam kasus ketidakpatuhan dengan pernyataan istilah pada account dalam inspeksi pengusaha yang tidak bermoral menghadapi denda dari 5.000 hingga 10.000 rubel.

perlindungan

Jika warga negara telah menerima kerusakan material dari melakukan bisnis di luar hukum, ia mungkin berlaku secara pribadi di lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa pelaku dibawa ke pengadilan. Pertama untuk para pedagang ilegal menjadi sekecil mungkin, otoritas pajak yang bersangkutan. Seperti yang sudah diketahui, Kode Pajak menyediakan untuk kewajiban dalam bentuk membayar denda yang cukup besar bagi pengusaha ilegal, yang untuk waktu yang lama dilakukan bisnis mereka tanpa dokumen-dokumen tertentu.

kegiatan bisnis ilegal dari orang alami selalu bertujuan untuk mendapatkan mereka keuntungan yang konsisten dari penyediaan jasa atau penjualan barang. bisnis ini tidak benar terdaftar dengan otoritas pajak. Ini memerlukan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan dalam bentuk denda, dan dalam kasus-kasus khusus dan penjara bagi orang yang bersalah. Oleh karena itu, warga yang dihadapkan dengan perdagangan ilegal pasti harus melaporkannya kepada badan-badan penegak hukum, untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang yang mereka cintai dari membeli berkualitas rendah hal, produk dan jasa.

Permohonan pendaftaran

Dalam rangka untuk memastikan bahwa kegiatan dari orang pribadi, yang bertujuan memperoleh pendapatan permanen, benar-benar halal, perlu mendaftar dengan pemeriksaan pajak di tempat tinggal sebagai SP. Untuk tujuan ini, kertas berikut harus diserahkan:

• pernyataan tertulis;
• cek pembayaran kewajiban negara;
• paspor;
• TIN dan fotokopi.

Juga, orang yang Anda perlu memutuskan sistem pajak. Hal ini harus dilakukan untuk membayar kontribusi untuk bisnis dan itu lebih mudah dalam ukuran yang lebih kecil. Jika semua dokumen akan dikumpulkan dan diserahkan kepada pemeriksaan, PI sertifikat pendaftaran memakan waktu beberapa hari. Untuk membuat tindakan ini diperlukan bagi warga negara untuk tidak membayar di masa depan, hukuman untuk kegiatan bisnis ilegal, serta menghemat waktu dan uang.

jenis

Tidak setiap kegiatan, yang warga membayar uang dapat dianggap kewirausahaan. Seseorang bisa memperoleh penghasilan dari:

• penggunaan properti mereka (ini dapat menyewa akomodasi atau transportasi di sewa untuk satu hari);
• menjual barang - produk, peralatan rumah tangga, furniture;
• jasa - penata rambut, pijat, kosmetik.

Bahkan jika seorang wanita membuat rambutnya temannya dan mendapatkan uangnya untuk itu, itu tidak wajib untuk segera pergi ke pajak dan mendaftar sebagai IP. Sekarang, apakah itu akan pekerjaan yang konstan, membawa pendapatan yang stabil, maka situasi ini akan perlu didaftarkan. Jika tidak, bisnis tersebut - kegiatan bisnis ilegal, hukuman yang bisa sampai beberapa ribu.

yurisprudensi

Untuk mengidentifikasi pedagang terdaftar lembaga kepolisian bisa sulit dan tidak selalu mungkin. Tapi kadang-kadang, dalam prakteknya, ada situasi di mana pelanggan menerima produk cacat, dirinya datang ke polisi atau pajak kantor.

Contoh dari kasus ini:

Seorang warga meminta temannya untuk membantunya membuat dapur dan kamar mandi baik dan modern renovasi. Yang terakhir setuju, karena itu adalah plester profesional, pelukis dan menerima "shabashki" penghasilan yang baik seperti itu, meskipun secara resmi tidak bekerja di mana saja dan tidak terdaftar sebagai IP.

Setelah wanita itu telah melakukan tugasnya, zakazchitsa bertanya lagi untuk menutupi langit-langit, karena ia tidak putih dan bersih. Citizen tidak setuju, mengambil uang dan kiri. Zakazchitsa berlaku untuk pernyataan pajak yang terakhir akuntabilitas untuk bisnis terdaftar dan bukti yang diberikan bahwa perbaikan apartemen adalah pendapatan utama temannya.

Inspektorat Pajak disusun atas dasar yang pengadilan mengambil keputusan untuk membawa warga ke pengadilan, yang melibatkan bentuk hukuman individu baik dalam hal kegiatan bisnis ilegal. Selain itu, pelanggar harus mendaftar sebagai IP dalam waktu lima hari.

Dalam contoh ini, jelas bahwa wanita hanya melakukan kegiatan bisnis ilegal, menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka sendiri. Tapi dia tidak mau membayar pajak kepada negara, oleh karena itu, telah didenda oleh pengadilan untuk tindakan ilegal.

Jika warga ini terus dilakukan perbaikan standar di ruang tamu, serta organisasi dan perusahaan, di mana jumlah penghasilan dianggap mengesankan dan mencapai, misalnya, 300 ribu rubel, pelaku bisa diadili untuk tindak pidana, sebagai kegiatan bisnis Pasal ilegal . 171 KUHP.